METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de octubre de 2019 a las 10.00 hs. en

primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre

3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la renuncia presentada por el director titular Martín Nobel Valiente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.189 - Segunda Sección 63 Martes 3 de septiembre de 2019

3) Consideración de la gestión del director renunciante.

4) Designación de un director titular por la clase B.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán

depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. para su registro, hasta el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la sede de la sociedad

de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de

acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se

los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha 30/4/2019 Alberto Estebán

Verra - Presidente

e. 02/09/2019 N° 64620/19 v. 06/09/2019