VENG S.A.

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CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en su sede

social de Balcarce 779 Piso Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 26 de septiembre

de 2019 a las 11:00 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que

junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que motivaron la

convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley

Nº 19.550 y modificatorias, correspondientes al Vigésimo Primer Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero

de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5.

Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios

conforme a los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social. 6. Tratamiento de la Composición del Directorio. 7. Integración de

la Comisión Fiscalizadora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de agosto de 2019. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 128 de fecha 2/8/2017 felix clementino menicocci -

Presidente

e. 02/09/2019 N° 64800/19 v. 06/09/2019