EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A.

EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Experta Seguros de Retiro S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a

celebrarse el día 19 de septiembre de 2019 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha a las 15:00 horas, en la Sede Social,

sita en Arcos 3631, piso 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta en el art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2019. 3) Consideración del resultado del

ejercicio que arroja una pérdida de $ (235.167). 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios; 6)

Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimientos de los mandatos;

7) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios a los Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8)

Consideración de un aumento de capital social conforme artículo 188 de la Ley General de Sociedades. Llamado

a suscripción de acciones, integración en efectivo y emisión de acciones. 9) Autorizaciones. Se deja constancia

que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley

General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su

asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro. Asimismo, se deja constancia que la

documentación pertinente se encuentra a disposición en la Sede Social de la compañía, de lunes a viernes de 9:30

a 17:00 hs. en la Gerencia Legal Corporativa. Ciudad de Buenos Aires, 13 de agosto de 2019. El Directorio

Designado según instrumento privado acta directorio 243 de fecha 12/9/2018 Gerardo Prieto - Presidente

e. 02/09/2019 N° 64602/19 v. 06/09/2019