N° 04/09 Aviso del Boletín Oficial
ALVIS S.A.
Texto del aviso
ALVIS S.A.
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el día 17/09/2019 a las 10 hs en 1º convocatoria y
12 hs en 2º, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 446 piso 6º CABA, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de motivos por los cuales
la Asamblea es convocada fuera del plazo legal para aprobar los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2018; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° Ley 19.550
y demás disposiciones complementarias, del ejercicio finalizado el 31/12/2018 y sus resultados; 4) Dispensa de
los Administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con la Resolución General N° 04/09 de la IGJ; 5)
Gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2018; 6) Remuneración del Directorio. Elección de
los Miembros Titulares y Suplentes; 7) Aumento del Capital Social fuera del quíntuplo. Emisión y suscripción de
Acciones. Forma de Integración; 8) Modificación del Artículo CUARTO del Estatuto Social; 9) Autorizaciones
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 38 de fecha 25/09/2018 JOSE
MARIA FABREGAS - Presidente
e. 30/08/2019 N° 64389/19 v. 05/09/2019