FACAM S.A.

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IGJ 198596 CONVOCATORIA. Citase por 5 días en primera convocatoria a las 11:00 hs. a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Septiembre de 2019, y en segunda convocatoria a las

12:00 hs. en la calle Boyacá 1565 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por los Art. 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2019; 2º) Aprobación de la gestión del Directorio

y su remuneración (Art. 261 de la Ley 19550); 3º) Destino del Resultado del ejercicio.; 4º) Dispensa al Directorio de

confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General

(I.G.J.) 4/2009; 5º) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores

accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones

en la sede social, dentro de los plazos legales en el horario de 8 a 16 hs.- Sociedad no comprendida dentro del

Art. 299, Ley 19550.- Designada por instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/09/2017 Daniela Brosan

Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 33 de fecha 29/09/2017 daniela patricia brosan -

Presidente

e. 02/09/2019 N° 64822/19 v. 06/09/2019