CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de CLUB de CAMPO EL SOLITARIO S.A. CUIT 33-70859926-9 convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de Septiembre de 2019, a las 18:00 horas en primera

convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle

Bartolomé Mitre 1563, subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de termino

3) Consideración de la documentación del art. 234, inc 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31/12/2018.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha.

5) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2018.

6) Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Diana Cohen el 8/4/2019.

7) Elección de los nuevos integrantes del Directorio.

8) Aprobación de las modificaciones al Reglamento de Urbanismo y Parquización.

9) Aprobación de la facultad del Club de aceptar de dueños morosos la devolución de sus lotes cancelando deuda

y pasando estos a ser activos del Club de Campo.

NOTAS: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán efectuar la correspondiente comunicación

en la oficina de Atención al Socio del Club de Campo el Solitario S.A. en Ruta 24 y Calle Corrientes, General

Rodriguez, en el horario de 13 a 18, hasta el día 25 de Septiembre de 2019, donde asimismo se encuentran los

estados contables de la sociedad a disposición de los Señores Accionistas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 31/05/2017

Nelly Grissel Fraga - Presidente

e. 05/09/2019 N° 66092/19 v. 11/09/2019