EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Experta ART S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 19 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha a las 13:00 horas, en la Sede Social, sita

en Arcos 3631, piso 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc.

1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2019. 3) consideración del resultado del ejercicio y

su destino; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 5) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio, en exceso del límite del CINCO POR CIENTO (5%)

de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus

honorarios; 7) Fijación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio por vencimientos

de los mandatos. Elección de Director Independiente. 8) Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora por vencimientos de los mandatos; 9) Autorización al Directorio para el pago de anticipo

de honorarios; 10) Autorizaciones. Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria

en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar,

con tres días hábiles de antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el

respectivo Registro. Asimismo, se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en

la Sede Social de la compañía, de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 hs. en la Gerencia Legal Corporativa. Ciudad de

Buenos Aires, 13 de agosto de 2019. El Directorio

Designado según instrumento privado acta directorio 438 de fecha 18/10/2016 Gerardo Prieto - Presidente

e. 02/09/2019 N° 64603/19 v. 06/09/2019