N° 777/18 Aviso del Boletín Oficial
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Texto del aviso
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
C.U.I.T 30-67723711-9. Convocase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 4 de octubre de 2019 a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y las 13:00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en la calle Tucumán 1 Piso 2° de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, a fin de considerar los
siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE
ASAMBLEA; II.- CONSIDERACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA LA
FUTURA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS POR LA SUMA DE $ 1.000.000.000 (MÁS SUS ACTUALIZACIONES
QUE PUEDAN CORRESPONDER POR APLICACIÓN DE LA RES. GENERAL CNV N° 777/18). DISTRIBUCIÓN DE
DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR LA SUMA DE $ 1.000.000.000 (MÁS SUS ACTUALIZACIONES QUE PUEDAN
CORRESPONDER POR APLICACIÓN DE LA RES. GENERAL CNV N° 777/18). PARA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA LA ASAMBLEA REVISTE EL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA; III.- CONSIDERACIÓN DE LA DELEGACIÓN
EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DESAFECTAR PARCIALMENTE LA RESERVA FACULTATIVA PARA
LA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS, EN UNA O MÁS OPORTUNIDADES, POR HASTA LA SUMA DE
$ 400.000.000 (MÁS SUS ACTUALIZACIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER POR APLICACIÓN DE LA RES.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.193 - Segunda Sección 77 Lunes 9 de septiembre de 2019
GENERAL CNV N° 777/18) Y SU DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DEL PAGO DE DIVIDENDOS. FACULTADES DELEGADAS
PODRÁN SER EJERCIDAS HASTA EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020. PARA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA
ASAMBLEA REVISTE EL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA; IV.- DESIGNACIÓN DIRECTORES POR LAS CLASES
“A” Y “B” DE ACCIONES. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que el Registro de Acciones Escriturales
de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de mayo 362 – Planta Baja, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a
la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librara al efecto por la Caja
de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registros de Asistencia a Asamblea, es
decir, hasta el día 30 de septiembre de 2019 a las 17 horas en la sede social sita en la calle Uruguay 634, Piso 4°,
departamento G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 447 DE FECHA 12/12/2017 ANDRES ALFONSO
BARBERIS MARTIN - Presidente
e. 06/09/2019 N° 66800/19 v. 12/09/2019