B.M.U. S.A.

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CUIT 30-69758977-1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas de

BMU S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de setiembre de 2019, a las 10 horas, en primer llamado en

Avda. Directorio 4099 Piso 6to. Oficina 66 de CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Constitución de la

Asamblea y elección de sus autoridades para deliberar. 2.- Razones del llamado en exceso de los plazos legales

establecidos para ello. 3.- Consideración de la Memoria y Balance General por el 30mo. ejercicio social cerrado

el 31 de diciembre de 2018. 4.- Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de su remuneración. 5.-

Asignación de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2018. 6.- Determinación del número de Directores

y su elección por el lapso de dos ejercicios y 7.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. Transcurrida

una (1) hora del primer llamado, la asamblea sesionará, en segunda convocatoria, con los votos presentes

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/4/2019 agostina maria portugues - Presidente

e. 06/09/2019 N° 66388/19 v. 12/09/2019