CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

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CUIT 30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el día 24 de septiembre de 2019 a las

15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942,

Piso 1° C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2019. 3º) Destino del resultado del ejercicio. 4º) Aprobación

de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.193 - Segunda Sección 40 Lunes 9 de septiembre de 2019

de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2019/2020 (Artículos 9º y 12º de

los Estatutos Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las

clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración.

8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de contadores públicos

independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. Nota:

Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley

19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta asamblea 100 de fecha 19/3/2019 juan antonio garade - Presidente

e. 09/09/2019 N° 66960/19 v. 13/09/2019