ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-52278060-6. Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial

y Comercial, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de octubre de 2019 a las 15:00 horas, en San

Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la

sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de

la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984, correspondiente al 50° ejercicio económico cerrado al 30

de junio de 2019. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período

indicado en el punto 2º. 4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados

financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 50 teniendo en cuenta al efecto: (i) los dividendos en

efectivo puestos a disposición por el Directorio a partir del 28 de noviembre de 2018, por el ejercicio social cerrado

al 30.06.2018; (ii) la recomposición de la Reserva Legal absorbida en la Asamblea General Extraordinaria del 28

de junio de 2019 y (iii) los dividendos anticipados en efectivo puestos a disposición por el Directorio a partir del

12 de julio de 2019, por el ejercicio social al 30.06.2019. 5. Fijación del número y elección de Directores titulares

y de Directores suplentes. 6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7.

Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 50 y 51. 8.

Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 51. 9. Determinación

de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 50. 10. Designación de Contador

Certificante para el ejercicio económico Nro. 51 y determinación de su remuneración. 11. Nueva Delegación en el

Directorio, de las facultades conferidas al mismo por la Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo de 2018 con

relación al Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en

acciones), por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000.- o su

equivalente en otras monedas, autorizado por Resolución N° 19.626 de fecha 20 de julio de 2018 de la Comisión

Nacional de Valores, en los términos de lo dispuesto por el art. 1°, Cap. II, Titulo II de las Normas de la CNV (N.T.

2013 y mod.) y por el art. 9 de la Ley 23.576. Buenos Aires, 04 de septiembre de 2019. EL DIRECTORIO. NOTAS: A

los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70 de

la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición de los accionistas en la sede

social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea

los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de

Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes,

en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 16 de octubre de 2019 inclusive, en el domicilio de la sede social

antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su

celebración. Para participar de la Asamblea los accionistas y/o quienes concurran en su representación, deberán

dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II del Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.).

Designado según instrumento privado acta de asmblea y de directorio ambas de fecha 17/10/2018 Javier Santiago

Madanes Quintanilla - Presidente

e. 09/09/2019 N° 67034/19 v. 13/09/2019