N° 65759/19 Aviso del Boletín Oficial
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
30-67818477-9 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25 de septiembre de
2019, a las 10:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación
de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión
Fiscalizadora suscriban el Acta; 3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de
Comisión Fiscalizadora,, todo ello correspondiente al vigésimo quinto Ejercicio Económico y Social concluido el 30
de Junio de 2019; 4) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino; 6) Consideración de la retribución del Directorio
(artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550).
Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.194 - Segunda Sección 63 Martes 10 de septiembre de 2019
7) Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares
como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores Titulares
y Suplentes. 8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de
mandato. 9) Consideración de la elección de los auditores externos contables y actuariales de la Sociedad para el
cierre del ejercicio al 30/06/2020 y estados contables intermedios.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 761 de fecha 21/9/2018 Gabriel Gustavo Vidal -
Presidente
e. 04/09/2019 N° 65759/19 v. 10/09/2019