ECCELSIOR S.A.

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CUIT N° 30-71458805-9 Comunica que por Acta de Directorio del 12/12/2017 y Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria del 03/01/2018 se designó a los siguientes Directores: Pablo Sebastián Echaide Presidente; Santiago

Salvador Rodríguez Director Suplente. Los directores constituyen domicilio especial en Humboldt 2045, Piso 14,

Dto. 2, T. 1, C.A.B.A. Asimismo se reformo el estatuto constitutivo para quedar como sigue: ARTICULO OCTAVO:

La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado por uno a tres miembros titulares,

pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por orden de

su designación. El término de su elección es de 3 ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como

su remuneración. El Directorio sesionara con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes. En su primera reunión designara un Presidente pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar

un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. El directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición en tal carácter tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos

tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad inclusive los previstos en los arts. 375 y siguientes del Código

Civil y Comercial de la Nación. La representación legal de la sociedad corresponden al Presidente del Directorio o

al vicepresidente, en su caso. En garantía de sus función el Presidente deberá constituir una garantía por el monto

y forma que determine la Inspección General de Justicia a favor de la sociedad. Autorizado según instrumento

privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/01/2019

MAXIMILIANO PABLO SANDOVAL - T°: 125 F°: 757 C.P.A.C.F.

e. 10/09/2019 N° 67468/19 v. 10/09/2019