SWISS MEDICAL S.A.

SWISS MEDICAL S.A.

CUIT N° 30-65485516-8. Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la calle San Martin 323 piso 17º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el día 25 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las

11:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Aumento del capital a la suma de cuatro mil doscientos noventa millones setenta

y cuatro mil quinientos acciones liberadas de un peso valor nominal y un voto por acción. Reforma del Estatuto

social en su artículo cuarto. 3) Aprobación del Balance Especial de Escisión de SWISS MEDICAL S.A. al 30/06/19.

4) Aprobación del Balance Especial de Fusión de SWISS MEDICAL S.A. al 30/06/19. 5) Aprobación del Balance

Especial Consolidado de Fusión de SWISS MEDICAL S.A., SMG SERVICES S.A., SMG SERVICIOS S.A., y SWISS

INVERSIONES S.A. al 30/06/19. 6) Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en el proceso de

Reorganización Societaria. 7) Aprobación del “Compromiso Previo de Escisión-Fusión de SWISS MEDICAL S.A.

y SMG SERVICES S.A.; Escisión-Fusión de SWISS INVERSIONES S.A. y SWISS MEDICAL S.A.; Fusión por

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.194 - Segunda Sección 73 Martes 10 de septiembre de 2019

Absorción de SMG SERVICIOS S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por SWISS MEDICAL S.A.” 8)

Compromiso de aporte irrevocable de los Sres. Accionistas como consecuencia del proceso de Reorganización

Societaria. 9) Reducción del capital social por efecto de la Escisión-Fusión de SWISS MEDICAL S.A. y SMG

SERVICES S.A. Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del

proceso de Reorganización Societaria. 10) Aumento del capital social de la Sociedad por efecto de la Escisión-

Fusión de SWISS INVERSIONES S.A. y SWISS MEDICAL S.A.; y por efecto de la Fusión por Absorción de SMG

SERVICIOS S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por la Sociedad. Reforma del Artículo Cuarto

de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del proceso de Reorganización Societaria.

11) Autorización para suscribir el “Acuerdo Definitivo de de Escisión-Fusión de SWISS MEDICAL S.A. y SMG

SERVICES S.A.; Escisión-Fusión de SWISS INVERSIONES S.A. y SWISS MEDICAL S.A.; Fusión por Absorción

de SMG SERVICIOS S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por SWISS MEDICAL S.A.”. 12) Reforma

integral del Estatuto Social. Texto Ordenado. 13) Autorizaciones para realizar los trámites e inscripciones que

resulten necesarias. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado

por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 693 DEL 11/05/2018 claudio fernando belocopitt -

Presidente

e. 09/09/2019 N° 67219/19 v. 13/09/2019