TOYNBE S.A.

TOYNBE S.A.

CUIT 30707935673. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en

calle Paraguay 635, Piso 9°, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 1 de Octubre de 2019 a las 15 horas

en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente orden

del día: 1º) Designación de dos o más accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de los

documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos

finalizados en 31 de diciembre de 2013; 31 de diciembre de 2014; 31 de diciembre de 2015; 31 de diciembre de 2016;

31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018; 3º) Explicación del Directorio acerca de las causales por las

que los documentos indicados en el punto 2°) son considerados por la Asamblea fuera del plazo legal establecido

por el art. 234 in fine de la ley 19550; 4°) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos indicados

en el punto 2°) y de su respectiva asignación; 5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la administración

de la empresa y honorarios correspondientes a sus integrantes por su actuación durante los ejercicios indicados

en el punto 2°); 6º) Designación de un director titular y de un director suplente, por encontrarse vencidos sus

respectivos mandatos; 7) Ratificación por la asamblea de la enmienda introducida en fecha 9/8/2013 sobre el

“Fideicomiso Temperley I”; y 8) Ratificación por la asamblea de la enmienda introducida en fecha 1/9/2015 sobre

“Fideicomiso Temperley I” y 9) Autorización al directorio para ceder a título oneroso los derechos de la sociedad

como beneficiaria del “Fideicomiso Temperley I”.- Según lo establece el art. 238 de la ley 19550, los señores

accionistas deberán comunicar su asistencia en el domicilio de su celebración con por lo menos tres días de

anticipación.

Designado según instrumento privado acta directorio 45 de fecha 21/5/2013 MARIA CRISTINA PALAGI - Presidente

e. 06/09/2019 N° 66545/19 v. 12/09/2019