CENTRAL DIQUE S.A.

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Central Dique S.A. CUIT 30-66349509-3 convoca a Asamblea General Ordinaria Especial de Acciones Clase

B para el 30 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso

5, CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionista para redactar y firmar el

acta; 2) Consideración de la remoción ad nutum de los Sres. Directores Titulares por la Clase B de Acciones.

Designación de Directores a fin de cubrir los cargos vacantes en el Directorio de la Sociedad y 3) Otorgamiento

de autorizaciones. NOTA 1: Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 24 de septiembre

de 2019 inclusive, en las oficinas ubicadas en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de

acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar

su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. NOTA 2: Al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido;

tipo y número de documento de identidad de las personas físicas y domicilio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 193 de fecha 18/6/2019 JUAN ALBERTO FURH

- Presidente

e. 10/09/2019 N° 67646/19 v. 16/09/2019