N° 66788/19 Aviso del Boletín Oficial
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CUIT Nº 30-70812715-5. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26
de Septiembre de 2019 a las 13 horas, en la sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del día 1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la
Ley General de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el
30 de junio de 2019; 3) Consideración del resultado del ejercicio y de los Resultados Acumulados; 4) Aprobación
de la gestión de los Directores e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los honorarios de
los integrantes del Directorio; 6) Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Ratificación y designación del
Director Independiente; 8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 9) Conferimiento
de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.196 - Segunda Sección 77 Jueves 12 de septiembre de 2019
Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.
Designado según instrumento publica 94 de fecha 25/10/2018 reg 272 Aldo Alberto Alvarez - Presidente
e. 06/09/2019 N° 66788/19 v. 12/09/2019