CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUIT 30-68787435-4, de acuerdo con las prescripciones

legales y estatutarias, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera

y segunda convocatoria para el 10 de octubre de 2019, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita

en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)

Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las

Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información

complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 3)

Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio

y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.197 - Segunda Sección 78 Viernes 13 de septiembre de 2019

5) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora 6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273

de la Ley Nº 19.550; 7) Consideracion de la Reforma de los Articulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo del

Estatuto Social; 8) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2

del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede

social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio 214 de fecha 12/10/2016 Gonzalo Anibal Cordoba -

Presidente

e. 12/09/2019 N° 68288/19 v. 18/09/2019