PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

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CUIT 30-65846186-5 - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los señores accionistas de

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A., en el domicilio de la calle Suipacha 1235 - PB -Salon de la ciudad

autónoma de Buenos Aires, para el día 30 de septiembre de 2019, a las 18 horas en primera convocatoria y a las

19 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA de la Asamblea Ordinaria

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Razones de la convocatoria fuera del término legal.

3.- Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2017.

4.- Destino del Resultado del Ejercicio.

5.- Consideración de la gestión de los directores y sindico.

6.- Consideración de los honorarios a los directores y sindico, en exceso del limite del articulo 261 de la ley de

sociedades, por el desempeño de funciones técnicas administrativas o comisiones especiales permanente. de la

Asamblea Extraordinaria.

7.- Traslado del domicilio legal de la sociedad dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Fijación

del domicilio. Delegación en el Directorio de las facultades para su inscripción en los registros correspondientes.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria de fecha 25/4/2017 OSCAR

ALBERTO LUCCIANTI - Presidente

e. 09/09/2019 N° 67180/19 v. 13/09/2019