GOMEGAR S.A. COMERCIAL, MANDATARIA, AGRICOLA-

GOMEGAR S.A. COMERCIAL, MANDATARIA, AGRICOLA-

GANADERA, FINANCIERA, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL

CUIT 30-52804087-6

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de

Septiembre de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria, y las 11 hs en segunda convocatoria en calle Lavalle

1425, piso 7º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones del llamado fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios cerrados al 31/12/2017 y 31/12/2018.

4) Consideración de los resultados de cada ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio respecto de cada ejercicio.

6) Remuneración del Directorio en los términos del art. 261 –último párrafo- de la Ley 19.550 para cada ejercicio.

7) Consideración de la distribución de dividendos de cada ejercicio.

8) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

9) Estado de situación de los juicios iniciados contra la sociedad y por la sociedad.

10) Consideración de la escisión de la sociedad, según lo previsto en el artículo 88, apartado II de la Ley 19.550 y

sus mod.

11) Consideración del balance especial de escisión al 30/6/2019.

12) Constitución de la nueva sociedad y aprobación de su estatuto.

13) Atribución de las acciones y/o cuotas de la sociedad escisionaria y de la sociedad escindente.

14) Consideración de la reforma de los estatutos sociales de la sociedad escindente.

15) Designación del Directorio y fijación del domicilio de la nueva sociedad.

Designado según instrumento PUBLICO Esc 179 de fecha 26/10/2016 reg 2023 JAVIER MARIO GIMENEZ SANTA

CRUZ - Presidente

e. 12/09/2019 N° 68286/19 v. 18/09/2019