REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

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CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria

simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT: 30-

71231188-2 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Octubre de 2019 a las 12:00 y a

las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2° Piso izquierda

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Considerar documentación

art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 2°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: a-

capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en

el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva

Legal. 4°) Fijación del número y designación de miembros titulares y suplentes del directorio por vencimiento

de los actuales mandatos. El término de los respectivos mandatos tendrá una vigencia de tres (3) ejercicios. 5°)

Designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de un (1) ejercicio. 6°) Designación

de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 7°) Designación de un

Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 8°) Consideración de la remuneración del Directorio,

(con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550); 9°) Consideración de la remuneración de

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10°) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO.-

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.

El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N° 4 y

acta de Directorio N° 67 ambas de fecha 7/10/2016, Ambas protocolizadas por Escritura N° 551 de fecha 12/12/2016

al Folio 888 del Registro Notarial 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto de la C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 67 de fecha 07/10/2016 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 13/09/2019 N° 68983/19 v. 19/09/2019