GOMEGAR S.A. COMERCIAL, MANDATARIA, AGRICOLA-

GOMEGAR S.A. COMERCIAL, MANDATARIA, AGRICOLA-

GANADERA, FINANCIERA, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL

CUIT 30-52804087-6

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de

Septiembre de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria, y las 11 hs en segunda convocatoria en calle Lavalle

1425, piso 7º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones del llamado fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios cerrados al 31/12/2017 y 31/12/2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.200 - Segunda Sección 84 Miércoles 18 de septiembre de 2019

4) Consideración de los resultados de cada ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio respecto de cada ejercicio.

6) Remuneración del Directorio en los términos del art. 261 –último párrafo- de la Ley 19.550 para cada ejercicio.

7) Consideración de la distribución de dividendos de cada ejercicio.

8) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

9) Estado de situación de los juicios iniciados contra la sociedad y por la sociedad.

10) Consideración de la escisión de la sociedad, según lo previsto en el artículo 88, apartado II de la Ley 19.550 y

sus mod.

11) Consideración del balance especial de escisión al 30/6/2019.

12) Constitución de la nueva sociedad y aprobación de su estatuto.

13) Atribución de las acciones y/o cuotas de la sociedad escisionaria y de la sociedad escindente.

14) Consideración de la reforma de los estatutos sociales de la sociedad escindente.

15) Designación del Directorio y fijación del domicilio de la nueva sociedad.

Designado según instrumento PUBLICO Esc 179 de fecha 26/10/2016 reg 2023 JAVIER MARIO GIMENEZ SANTA

CRUZ - Presidente

e. 12/09/2019 N° 68286/19 v. 18/09/2019