ESTACION MANDIOCA S.A.

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30-71066508-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera

convocatoria para el día 11 de octubre de 2019, a las 11:30 horas, y para la misma fecha una hora después,

en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social

sita en José Bonifacio 2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1º) Designación de accionistas para firmar el Acta; 2º) Convocatoria fuera de término; 3º) Consideración

de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 28 de febrero de 2019; 4º) Resultado del ejercicio y destino del mismo; 5º) Consideración

de la gestión y retribución de los Sres. Directores; 6°) Desafectación de la Reserva Voluntaria. Distribución de

dividendos; y 7°) Consideración de la Reforma del Artículo 8° del Estatuto Social para reducir la duración del

mandato de los directores e incorporar reuniones a distancia. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.201 - Segunda Sección 74 Jueves 19 de septiembre de 2019

Accionistas que, conforme lo establecido por el Art. 238, 2° párrafo de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, para

participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede social, en el horario de 10:00 a

18:00 horas, hasta el día 7 de octubre de 2019.

designado instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 26/12/2016 Raul Alberto Gonzalez - Presidente

e. 18/09/2019 N° 69921/19 v. 24/09/2019