FUNDICIONES CANNING S.A.

FUNDICIONES CANNING S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad Fundiciones Canning Sociedad Anónima,

CUIT 30-59442981-4, a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de Septiembre de 2019 a las 18 horas y en

segunda convocatoria en igual fecha a las 19 horas en el domicilio de la calle Ciudad de la Paz 2506 piso 3 “I” de

esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la demora para la Convocatoria a Asamblea (art. 234 inc. 1 LSC).

3) Consideración de las Memorias, Balances Generales y Estado de Resultados con sus anexos, cuadros, estados

y notas correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31/12/2016 y 31/12/2017 que se ponen a

consideración de los señores accionistas en la sede social a partir de este momento donde podrán ser consultados

siendo las respectivas memorias transcriptas a continuación.

4) Aprobación de la gestión de las Autoridades. Asignación de retribución a los miembros del Directorio.

5) Designación de nuevas autoridades por vencimiento del mandato del directorio actual para que se desempeñen

por un nuevo período.

6) Autorización para la inscripción en la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 07/10/2016 JUAN LUIS SERGIO - Presidente

e. 13/09/2019 N° 68985/19 v. 19/09/2019