HANFER S.A.

HANFER S.A.

CUIT 30-70963319-4 Se Convoca a Asamblea ordinaria de accionistas para el dia 16 de octubre de 2019 a las

15 horas, y en segunda convocatoria para las 16 horas en su domicilio comercial calle Montevideo 229, Piso 9°

“salón de reuniones” CABA., con el fin de tratar la totalidad de los puntos enunciados de 1 a 15. ORDEN DEL DIA:

1. Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio y la sindicatura y sus honorarios. 2. Reorganización del

Directorio. Prescindencia de sindicatura. Nombramiento y designación de nuevas autoridades titulares y suplente.

Determinación de honorarios del Directorio. 3 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234

inc. 1 de la Ley de Sociedades número 19550, con motivo de la finalización de las tareas de confección de

los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al Ejercicio Económico N.º13, cerrado el 30 de abril de

2018.4. Explicaciones del acta de asamblea llevada a cabo el 15-8-17. Petición textual del Director Ariel Ferder. 5.

Análisis de resultados de auditoria de los estados contables realizado por el Contador Oscar L. Gerez. Medidas a

tomar. Petición textual del Director Ariel Ferder. 6. Consideración de la actuación de la sindicatura de la sociedad.

Acción de responsabilidad contra el síndico. Remoción del síndico. Designación de nuevo órgano de fiscalización.

Convocatoria a asamblea. Petición textual del Director Ariel Ferder. 7. Explicaciones respecto de manejos de caja,

de fondos, y retiro por parte de directores y/o accionistas. Petición textual del Director Ariel Ferder. 8. Condiciones

comerciales de venta de servicios del Apart Hotel. Acuerdos Comerciales. Petición textual del Director Ariel Ferder.

9. Ingresos y egresos. Conciliación de cuentas Bancarias u otras entidades financieras en la Argentina, en Bolivia

u otros países del extranjero pertenecientes a la sociedad y a sus directores y/o accionistas. Petición textual

del Director Ariel Ferder. 10. Honorarios de directores. Petición textual del Director Ariel Ferder. 11. Dividendos.

Petición textual del Director Ariel Ferder. 12. Consideración de la actuación de la presidente y vicepresidente de

la sociedad. Acción de responsabilidad social contra los mismos. Remoción del presidente y vicepresidente.

Designación de nuevo directorio. Convocatoria a Asamblea. Petición textual del Director Ariel Ferder. 13. Pedidos

de explicaciones al Gerente General Sr. Victor Rolfi sobre su gestión. Petición textual del Director Ariel Ferder.

14. Realización de una nueva auditoría contable. Petición textual del Director Ariel Ferder. 15. Consideración de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.201 - Segunda Sección 35 Jueves 19 de septiembre de 2019

los estaos contables de la sociedad correspondientes a ejercicios económicos cerrados el 30-4-17 y 30-4-18 si

previamente se encuentran confeccionados en legal forma los balances indicados conforme una fiel contabilidad.

Petición textual del Director Ariel Ferder. Designado según instrumento publico esc 64 de fecha 26/4/2018 reg 1265

maria patricia handal farah - Presidente

e. 19/09/2019 N° 70385/19 v. 25/09/2019