PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

CUIT 30-65846186-5 - Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de PARQUE INDUSTRIAL

AGUA PROFUNDA S.A., en el domicilio de la calle Suipacha 1235 - PB - Salón de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para el día 09 de octubre de 2019, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda

convocatoria, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA de la Asamblea Ordinaria

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Razones de la convocatoria fuera del término legal.

3.- Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

4.- Destino del Resultado del Ejercicio.

5.- Consideración de la gestión de los directores y síndico.

6.- Consideración de los honorarios a los directores y síndico, en exceso del límite del artículo 261 de la ley de

sociedades, por el desempeño de funciones técnicas administrativas o comisiones especiales permanente.

7.- Determinación del número de directores y su elección. Elección de síndicos titular y suplente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria de fecha 25/4/2017 OSCAR

ALBERTO LUCCIANTI - Presidente

e. 18/09/2019 N° 70155/19 v. 24/09/2019