ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7

de octubre de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la

sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada

en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2019. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 y

distribución de dividendos entre los accionistas. 4) Consideración de la gestión de los Directores. 5) Determinación

del número de Directores y designación de los mismos. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora. Consideración de su remuneración. 7) Determinación y designación de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 8) Consideración de la autoevaluación de los principios de Gobierno Corporativo

conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019. 9) Otorgamiento de autorizaciones”. Nota:

A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley

19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al

domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1566 de fecha 30/10/2018 Alejandro Daniel

Vega Cigoj - Presidente

e. 18/09/2019 N° 70229/19 v. 24/09/2019