EDESAL HOLDING S.A.

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(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

15 de octubre de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria,

en la calle Arroyo 880, piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia presentada por el

sr. Federico Gabriel Losasso a su cargo de director titular de la Sociedad; 3) Consideración de la gestión del

director renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha; 4) Consideración

de la remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de

2019; 5) Designación de un director titular a fin de completar el período en curso y 6) Autorizaciones. NOTA 1: Los

Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales,

libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Arroyo 880, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 9 de octubre de 2019, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el

Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.203 - Segunda Sección 116 Lunes 23 de septiembre de 2019

ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que

revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal

ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades

Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 41 de fecha 30/11/2017 carlos andres frei partarrieu -

Presidente

e. 17/09/2019 N° 69607/19 v. 23/09/2019