SOCMA AMERICANA S.A.

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CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

8 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su

sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.203 - Segunda Sección 120 Lunes 23 de septiembre de 2019

DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de llamado a Asamblea

fuera de término. 3) Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social

N° 34 finalizado el 31 de enero de 2019. 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5) Consideración

de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de

los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2019 en exceso a lo indicado por el art. 261 de la Ley General de

Sociedades. 8) Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del artículo 255 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550. 9) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2do.

párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 10) Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del

artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 11) Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites

ante la Inspección General de Justicia. Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán

remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, CABA, de

lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 Edgardo Prospero Poyard - Presidente

e. 17/09/2019 N° 69790/19 v. 23/09/2019