ASOCIACION MUTUAL INTEGRAL DE CONSUMOS Y SERVICIOS

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AMINT – MATRICULA INAES C.F. 955 - CUIT Nº 30-62945237-7

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimados consocios/as: En cumplimiento a disposiciones estatutarias y legales, el Consejo Directivo convoca a

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2019 a las 08:00 horas, en el local sito en Sarmiento 476

5º piso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2) Designación de dos (2) señores asociados para firmar el Acta de la Asamblea.

3) Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al trigésimo ejercicio económico

fenecido el 30/06/19:

a) Memoria del Consejo directivo.

b) Informe de la Junta Fiscalizadora.

c) Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.

4) Análisis de la situación integral de la entidad como consecuencia de la continuidad de la vigencia del decreto

246/2011 – Resultado de la judicialización.

5) Análisis de la evolución del contrato suscripto con las autoridades del Banco de la provincia de Buenos Aires

para la utilización del sistema de descuento por C.B.U. bajo la plataforma BAPRO.

6) Consideración del incremento dispuesto en el valor de las cuotas sociales por el Consejo Directivo.

7) Consideración del otorgamiento de facultades al Consejo Directivo para el aumento de las cuotas sociales hasta

la próxima Asamblea General Ordinaria.

8) Consideración de la apertura y/o cierre de filiales y de la renovación y reajuste de alquileres habidos en las ya

existentes.

9) Consideración del otorgamiento de facultades al Consejo Directivo para vender los automóviles de propiedad

de la entidad, así como para adquirir otros.

10) Consideración del otorgamiento de facultades al Consejo Directivo para la contratación de comercializadores

y seguros.

11) Consideración y registración en acta del informe establecido por la Resolución INAES 1481/2009 – Art. 18º,

modificado por la Resolución INAES 7536/2012, en referencia al Reglamento de Gestión de Créditos.

12) Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo.

Horacio Alberto Corbani – Presidente.

Designado según instrumento privado acta DE DESIGNACION DE AUTORIDADES DE FECHA 30/06/2008 Horacio

Alberto Corbani - Presidente

e. 24/09/2019 N° 71852/19 v. 24/09/2019