CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT: 30-58819414-7. Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 5 de octubre de 2019 a las 17 hs. en la sede de la calle

Esmeralda 1376 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de falta de quórum quedan citados

en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1º) Designación de un socio para presidir la Asamblea. 2º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 3º) Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/19. Fundamentos de la convocatoria fuera de término.

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. 5º) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del mandato de sus actuales miembros, según

artículo 10 del Estatuto Social. 6º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según

artículo 2 del Reglamento Interno y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina,

según artículo 28º del Reglamento Interno. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la

Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia hasta el día 02/10/19.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 45 de fecha 28/10/2017 Sergio Abel Lago - Presidente

e. 18/09/2019 N° 70292/19 v. 24/09/2019