TORT VALLS S.A.

TORT VALLS S.A.

CONVOCATORIA:

Se convoca a los Señores Accionistas de TORT VALLS S.A. (CUIT: 30-54124590-8) a la Asamblea General Ordinaria

en primera convocatoria para el día 18 de octubre de 2019 a las 15:00 horas, y en caso de no reunirse quórum

suficiente, se convoca a la misma en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas en la sede social

de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina “65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al 59 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2019;

3º) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del

remanente de utilidades;

4º) Designación de Síndico Titular y Suplente;

5º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019.-

Nota: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Angel Roffo 7005, Piso

2°, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Ar-tículo 238 de la Ley

19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.-

Nombre y Apellido: Myriam Valls

DNI Nº 13.802.167

Domicilio: Gabriela Mistral 111 – Los Polvorines (CP 1613)

Cargo: Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 563 DE FECHA 20/10/2017

MYRIAM VALLS - Presidente

e. 19/09/2019 N° 70814/19 v. 25/09/2019