INVERSORA POLO TECNOLOGICO S.A.

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CUIT 30-71153877-8. Comunica que por Acta de Directorio del 19/01/2019 se decidió trasladar su sede social a la

calle Av. Jujuy 1956 de la Ciudad de Buenos Aires (sede anterior Cátulo Castillo 3250 de la Ciudad de Buenos Aires).

Por acta de Directorio del 15/02/2019 y por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/02/2019, se resolvió designar

nuevo Directorio hasta la Asamblea que apruebe el ejercicio económico con cierre el 31/12/2021: Presidente:

Horacio Héctor Martínez y Director Suplente: Ana María Malmierca. Todos constituyen domicilio especial en San

Martín 638, 5° piso contra-frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se modificó el Art. 8 del estatuto

social, quedando redactado de la siguiente manera: “La administración de la sociedad estará a cargo de un

Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5,

con mandato por 3 ejercicios. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y

por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. En caso de que la

sociedad quedara encuadrada en el régimen de fiscalización permanente, el mínimo de directores será de tres.

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la Asamblea designará uno o más directores suplentes. En

caso de pluralidad de titulares, los directores designarán en su primera sesión un Presidente y un Vicepresidente

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio”. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA

de fecha 26/02/2019

CARLA ANDREA TRAUT - T°: 52 F°: 76 C.P.A.C.F.

e. 25/09/2019 N° 72396/19 v. 25/09/2019