DASTILCO S.A.

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IGJ N° 1.830.795. CUIT N 33-65863820-9. Comunica que: (i) por Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 3 de fecha

30/04/2013, se resolvió: (a) fijar en dos (2) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores

suplentes; y (b) designar como Directora Titular y Presidente a la Sra. Nidia Elba Esquivel, DNI 4.627.794, como

Directora Titular y Vicepresidente a la Srta. Andrea Basagaña, DNI 29.986.399, y como Director Suplente al Sr.

Eduardo José Basagaña (h), DNI 28.752.365. Los Sres. Directores fijaron su domicilio especial a los efectos del

art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Av. Santa Fe 1391, Piso 5°, Ciudad de Buenos Aires; (ii) por Asamblea Ordinaria

de Accionistas N° 6 de fecha 29/04/2016, se resolvió: (a) fijar en dos (2) el número de Directores Titulares y en

uno (1) el número de Directores Suplentes; y (b) designar como Directora Titular y Presidente a la Sra. Nidia Elba

Esquivel, DNI 4.627.794, como Directora Titular y Vicepresidente a la Srta. Andrea Basagaña, DNI 29.986.399, y

como Director Suplente al Sr. Eduardo José Basagaña (h), DNI 28.752.365. Los Sres. Directores fijaron su domicilio

especial a los efectos del art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Av. Santa Fe 1391, Piso 5°, Ciudad de Buenos Aires;

(iii) por Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 9 de fecha 29/04/2019, se resolvió: (a) fijar en dos (2) el número

de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes; y (b) designar como Directora Titular y

Presidente a la Sra. Nidia Elba Esquivel, DNI 4.627.794, como Directora Titular y Vicepresidente a la Srta. Andrea

Basagaña, DNI 29.986.399, y como Director Suplente al Sr. Eduardo José Basagaña (h), DNI 28.752.365. Los Sres.

Directores fijaron su domicilio especial a los efectos del art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Av. Santa Fe 1391, Piso

5°, Ciudad de Buenos Aires; y (iv) por Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 10 de fecha 29/07/2019, se resolvió:

(a) aceptar la renuncia presentada por todos los miembros del Directorio, es decir, la renuncia de la Sra. Nidia

Elba Esquivel, DNI 4.627.794, la Srta. Andrea Basagaña, DNI 29.986.399, y el Sr. Eduardo José Basagaña (h), DNI

28.752.365; (b) fijar en uno (1) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes; y

(c) designar como Director Titular y Presidente al Sr. Diego Agustín Chighizola, DNI 26.133.615, y como Director

Suplente al Sr. Ignacio Demarchi, DNI 23.472.705. Los Sres. Directores fijaron su domicilio especial a los efectos

del art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Cerrito 1070, Piso 3°, “A”, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio Nro. 37 de fecha 14/08/2019.

Jacqueline Berkenstadt - T°: 126 F°: 40 C.P.A.C.F.

e. 27/09/2019 N° 73498/19 v. 27/09/2019