MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Meranol S.A.C.I CUIT 30-50064577-2 CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2019, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770

piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación

Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos.

Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de

la Ley 19.550. sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2019; 3°) Destino del Resultado del Ejercicio; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.207 - Segunda Sección 81 Viernes 27 de septiembre de 2019

Suplente; 5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019

por $ 8.078.616,00 en exceso de $ 2.215.111,24 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades

acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos; 6°) Consideración de la Remuneración al Síndico Titular y Suplente, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30/06/2019 por $ 699.173,00 en exceso de $ 699.173,00 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%)

de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos; 7°) Designación del Directorio y del Síndico Titular y Suplente; 8°) Designación de

un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 9º) Revalúo

Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27.430; 10º) Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual

debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los

certificados mencionados es Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 24 de octubre de 2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 85 del 14/10/2016 Rodolfo

Jorge Perez Wertheim - Presidente

e. 23/09/2019 N° 71386/19 v. 27/09/2019