HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

CUIT 30-50116964-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de octubre de 2019 a

las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Sociedad,

sita en la calle Mariscal José A. de Sucre 2051, piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Razones por las cuales se da

tratamiento fuera de término a los estados contables. 3) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso

1° de la Ley General de Sociedades, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico n° 50 finalizado al 31

de diciembre de 2018. 4) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 5) Honorarios del Directorio

en función del artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 6) Tratamiento de los resultados del Ejercicio. 7)

Consideración del cambio del auditor externo de la Sociedad. 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/5/2019 daniela bibiana rodriguez - Presidente

e. 25/09/2019 N° 72380/19 v. 01/10/2019