SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

30-50005727-7 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 49 del Estatuto que rige las actividades

de esta Entidad Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 28 de Octubre de 2019, a las 12:00 hs., en la calle Alsina 633 – 3º Piso – Capital Federal, a los

efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos (2) Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben

y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres (3) miembros.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del

Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 59º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2019.

4) Consideración de la Distribución de Excedentes. Alternativas. Evaluación previa de la información para EECC

a moneda homogénea. Res 118/2019 SSN y Circulares relacionadas. Distribución de Excedentes. Definiciones.

5) Elección de seis (6) Consejeros Titulares por el término de dos (2) años en reemplazo de seis (6) Consejeros

por finalización de mandato; elección de un (1) Consejero Titular por el término de un (1) año, en reemplazo de un

Consejero por fallecimiento; elección de cinco (5) Consejeros Suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo

de cinco (5) Consejeros por finalización de mandato; elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por

el término de un (1) año por finalización de mandato. 6) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del

Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente – Jorge F. Lorenzo

NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 29 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente

sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese

reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado acta de distribucion de cargos Nº 1140 de fecha 29/10/2018 Jorge Faustino

Lorenzo - Presidente

e. 30/09/2019 N° 74007/19 v. 02/10/2019