LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CUIT 30-50005116-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 31 de octubre de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda

convocatoria, en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 71º

Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2019; c) Consideración del Resultado del Ejercicio; d) Consideración

de los honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el

cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo 261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del

Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296); f) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término

de un año; h) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora

por un año; i) Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550);

j) Consideración de la autoevaluación de los principios de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art.

9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2018; k) Reforma del Estatuto. Modificación del Artículo Quinto e inclusión del

Artículo Trigésimo Noveno; l) Aprobación de nuevo reordenamiento estatutario; m) Otorgamiento autorizaciones.”

Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de

15 a 17 hs. hasta el día 28 de octubre de 2019, inclusive. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1573 de fecha 31/10/2018 Juan Luis Campos Sanchez

- Presidente

e. 02/10/2019 N° 74692/19 v. 08/10/2019

Texto del aviso