CONTINENTAL URBANA S.A.I.

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CUIT 30-70913035-4

Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en

Av. Libertador 6343, piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados

Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2019.

3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de

las remuneraciones al Directorio ($ 11.876.637) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2019 el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional

de Valores Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2019.

5°) Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual

de Accionistas.

6°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2019. Designación del Contador

Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2020 y determinación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto

2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A

y B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de

acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a

Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 28 de

Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 2019

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/11/2018 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID

- Presidente

e. 02/10/2019 N° 74911/19 v. 08/10/2019