ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30500781749 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estatuto social, el Directorio convoca

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 25 de Octubre de 2019 a las

doce horas en la Av. del Libertador 498 - P25 – CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Consideración

de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

junio de 2019. 2° Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino. 3° Consideración de la

gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios. 4° Consideración de la renuncia de un Director y su reemplazo.

5° Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año. 6º Designación de dos accionistas para firmar el acta

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.211 - Segunda Sección 78 Jueves 3 de octubre de 2019

de la asamblea.Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a

disposición de los accionistas, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 José Manuel Eliçabe - Presidente

e. 01/10/2019 N° 74096/19 v. 07/10/2019