LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

Convóquese por 5 días a los señores accionistas de LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A., CUIT 30-69641961-

9, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 22 de octubre de 2019 a las 18.30 horas

en Av. Eduardo Madero 942 Piso 13, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)

Constitución formal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos

cerrados al 30/11/2016, 30/11/2017 y 30/11/2018. 4) Motivos de la demora para su tratamiento. 5) Consideración

del resultado de los ejercicios finalizados 30/11/2016, 30/11/2017 y 30/11/2018. 6) Consideración de la gestión del

Directorio. 7) Renovación del mandato de los Directores por vencimiento del mandato y distribución de cargos. 8)

Posibilidad de crear un Fideicomiso de administración. 9) Otorgamiento de poderes administrativos. Transcurrida

una hora de la convocatoria, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/5/2017 raul horacio milano - Presidente

e. 01/10/2019 N° 74188/19 v. 07/10/2019