PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Cuit 30-50264083-2 Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de

OCTUBRE de 2019 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires

(No es la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designar dos accionistas para firmar el acta de

asamblea.- 2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus

modificaciones, correspondiente al 76 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2019.- 3. Consideración de la

gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.- 4. Consideración

de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.- 5. Honorarios

de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 76.- 6.

Tratamiento del Resultado negativo (pérdida) del Ejercicio. Tratamiento de los Resultados no asignados negativos.

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del

contador público y reemplazante que firmará el balance genera y parciales por el ejercicio social Nº 77 y miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.211 - Segunda Sección 81 Jueves 3 de octubre de 2019

de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a

retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas

ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2019 - 2020.- NOTA: a) Se recuerda a

los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar

comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de

depósito hasta el 28 de OCTUBRE de 2019 la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Rivadavia 1545 14

H, de la Ciudad de Buenos Aires.-

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/10/2017 Juan Spanje -

Presidente

e. 02/10/2019 N° 74889/19 v. 08/10/2019