ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH S.A.

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30-71434426-5 Convócase a los Señores Accionistas de la sociedad ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH S.A

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de octubre de 2019, a las 08:00 horas, en 24 de Noviembre

Nº 368, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de

Accionistas para firmar el acta. 2.- Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término 3.- Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas respectivas correspondientes al ejercicio económico Nº 6 cerrado el

31 de diciembre de 2018. 4.- Consideración de la gestión del Directorio. 5.- Tratamiento del resultado del ejercicio.

6.- Aprobación de Honorarios al Directorio y retribuciones en exceso (Art. 261 de la Ley General de Sociedades).

7.- Fijar el número de directores y elección de los mismos. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 2/03/2016 MARCOS DANIEL HENDLER - Presidente

e. 01/10/2019 N° 74386/19 v. 07/10/2019