GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

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CUIT 30-52539947-4 - Convocase a los Señores Accionistas de GALERÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD

ANÓNIMA INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30/10/2019 a las 11

horas, en Florida 165 Edificio San Martín 2º piso –Oficina 214, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.212 - Segunda Sección 73 Viernes 4 de octubre de 2019

1) Designación de Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el acta de asamblea. 2) Consideración

de los documentos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 98 concluido el 30/6/2019.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio citado. 4) Consideración de la gestión de la

Sindicatura durante el ejercicio citado. 5) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. 6) Remuneración al

Directorio y a la Sindicatura que excede el quantum previsto por el Art. 261 LSC. 7) Elección de síndico titular y

suplente por un año. 8) Autorización al Directorio y a la Sindicatura para efectuar anticipos a cuenta de honorarios,

por el monto que fije la Asamblea, correspondientes al ejercicio social Nº 99 ad-referéndum de lo que decida la

Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 9) Designación de los auditores

externos para el ejercicio social Nº 99. 10) Tratamiento del resultado del ejercicio. 11) Reforma del Estatuto. NOTA:

Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio 1299 ambas de fecha 30/10/2018

cecilia alicia osler - Presidente

e. 03/10/2019 N° 75223/19 v. 09/10/2019