MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE COMERCIAL

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CUIT 30548584333 - Convocatoria - Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el 16 de Octubre de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para las 14:00 horas del mismo día en

segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Juan Maria Gutiérrez 3993 Piso 11, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la reforma del artículo octavo del Estatuto.

3. Fijación del número de directores. Elección del Directorio.

4. Consideración de la gestión de los directores que cesan en sus funciones

5. Ratificación de la Elección de Sindico Titular y Suplente al solo efecto de su inscripción en la I.G.J

6. Ratificación de la modificación de la sede legal

7. Designación de autorizados para inscribir las resoluciones de la Asamblea.

Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el

art. 238 de la Ley de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de directorioNº 390 DE FECHA 15/08/2017 Francisco María Bonomi -

Presidente

e. 30/09/2019 N° 74052/19 v. 04/10/2019