PAPELBRIL S.A.C. E I.

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(CUIT 33-50030312-9) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 del mes

de Octubre de 2019, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social en Av. Larrazabal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2º) Consideración de la Memoria,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.212 - Segunda Sección 81 Viernes 4 de octubre de 2019

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de

2019. Consideración de los resultados del ejercicio; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación

de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración; 4º) Consideración de los honorarios del Directorio

y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261

de la Ley 19.550; 5º) Consideración de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; 6º) Fijación del número

de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente; 7º)

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 3/11/2017 Analía Beatriz Domicelj - Presidente

e. 01/10/2019 N° 74303/19 v. 07/10/2019