PROGRAMAS SANTA CLARA S.A.

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30-60563510-1 - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de

2019 a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. en 2° convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social Avenida

Belgrano 634 piso 7 Oficina F CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Motivos convocatoria fuera de término.

3) Consideración documentos previstos por el Art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 referidos a los ejercicios finalizados el 31

de diciembre de 2018.

4) Consideración gestión del Directorio, ejercicio 2018.

5) Retribución del Directorio, ejercicio 2018.

6) Consideración del Resultado, absorción pérdidas acumuladas, ejercicio 2018.

7) Fijación de número y designación de Directores, ejercicios 2019-2020.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 6/11/2017 Pedro Simoncini - Presidente

e. 02/10/2019 N° 74561/19 v. 08/10/2019