TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CUIT 30-50006577-6. Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día 28 de octubre de 2019, a las 16:30 horas en la sede de la Entidad sita en

calle Pedro B. Palacios 2650 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.212 - Segunda Sección 33 Viernes 4 de octubre de 2019

otros informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de 2018 y cerrado el 30 de junio de

2019.

3. Capital social. Consideraciones.

4. Evolución del rubro Inmuebles.

5. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Tratamiento de los excedentes.

7. Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Elección de dos (2) consejeros titulares y un (1) consejero suplente, para la renovación parcial del Consejo de

Administración. Orden de los consejeros suplentes.

9. Elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora.

10. Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

11. Consideración de lo resuelto por el Consejo de Administración por Acta Nº 1248 del 15 de julio de 2019,

aprobando una última modificación a la redacción de los artículos 12, 30 y 32 de las Estatutos Sociales conforme

lo requerido en Dictamen N° IF-2019 – 07052670- APN – GRYL* del INAES.

Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en

el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de

Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se

llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad

con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están a disposición de los Señores

Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la elección de Consejeros, las listas de

candidatos deben oficializarse ante el Consejo de Administración con diez (10) días de anticipación, como mínimo,

a la fecha en que se realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de cincuenta (50)

Asociados con derecho a voto de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social.

El Consejo de Administración

Mendoza, 9 de agosto de 2019

Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N° 1227 de fecha 29/10/2018 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 04/10/2019 N° 75400/19 v. 08/10/2019