N° 74784/19 Aviso del Boletín Oficial
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.,
CUIT 30-50005000-0 a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2019 a las 16:00 horas en
la sede social de la entidad sita en Juana Manso 555 piso 8° dto. C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en
representación de la Asamblea. 2º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234,
inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y
de Reaseguros, correspondientes al 72º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2018 y finalizado el 30 de
Junio de 2019. 3º) Consideración de los Resultados No Asignados. 4º) Consideración de la Gestión de los Señores
Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019.
5º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262). 6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7º) Elección
de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Autorización a los señores Directores y
Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298. Designado según instrumento privado acta de directorio
N° 1180 de fecha 31/10/2016 Juan Héctor Escudero - Presidente
e. 02/10/2019 N° 74784/19 v. 08/10/2019