AGROPASO S.A.

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CUIT 30-52352548-0. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28.10.19 a las 9 hs en 1º

convocatoria y a las 10 hs. en 2º convocatoria en Talcahuano 718 piso 4 of. A CABA, a efectos de considerar los

siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Razones de la

convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio económico al 30/09/2018; 3) Consideración de la Memoria y de los

Estados Contables del Ejercicio Económico al 30/09/2018; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio

al 30/09/2018. Constitución de Reserva Facultativa para destino de trabajo y producción; 5) Consideración de

la gestión del Directorio; 6) Fijación de la retribución de los honorarios del Directorio. Asignación del monto por

fuera del límite previsto en el Art. 261 LGS por realizar los Directores funciones técnico administrativas y demás

circunstancias propias de la Sociedad; 7) Adelanto de honorarios de Directorio; 8) Consideración del número de

directores y su designación por tres ejercicios.

Se deja constancia que para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán notificar su asistencia en Talcahuano

718 piso 4 of. A, CABA, los días hábiles entre las 13 hs. y 17 hs. dentro del plazo dispuesto en el artículo 238,

primera parte de la de la LGS 19.550 y la documentación a considerarse se encuentra a disposición en el mismo

domicilio y podrá ser retirado en idéntico horario

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/4/2017 silvia patricia jankel - Presidente

e. 07/10/2019 N° 75797/19 v. 11/10/2019